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洛阳玻璃:董事会决议公告_财经

浏览次数: 日期:2018-05-16

.的股本略号:洛阳柔软的的股本代码:600876编号:临 2012-022

洛阳柔软的市场占有率股份有限公司

公司决议书公报

董事会和公司一切董事保障、给错误的劝告性陈说或

象征脱漏,材料的真相、个人和协同义务的诚实和完整性。

Luoyang glass Lim六年级届董事会第四十的三倍讨论

于 2012 年 9 月 20 白日搜集某事物,讨论应在董事会上举行。 10 人,做导演 10 人,契合公司条例

公司条例的规则。讨论由宋建名主席掌管。,开票桌

决方法,经过讨论经过以下法案:

1、几乎公司第七届董事会公认的安排。

公司的六年级届董事会于2012年5月18日到时。,基础该公司的最大配偶,洛阳,奇纳河

柔软的浮标打电话给有限义务公司的著名的,劝告宋建名教练机、倪志森教练机、宋飞鸨母、赵

far Xiang教练机、Zhang Chen Palace教练机、郭一敏教练机、黄屏教练机、董佳春教练机、刘天妮教练机、曾绍

金教练机为本公司第七届董事会董事攻读学位者,其中黄色屏教练机、董佳春教练机、刘天妮最初

生、曾少金教练机是孤独董事攻读学位者。董事会以为他们契合DIR的资历。,核准前述的

著名的,并使求助于配偶大会讨论。

请求者简历、几乎打电话给有限义务公司孤独董事著名的的宣言

孤独董事攻读学位者宣言书,第二次暂时配偶大会第2012次圆形的。

基础公司条例的有关规则,新董事到职前,董事会六年级届讨论的董事应留任

法度、行政规章和ASSO条目的规则,实行董事的税收。

前述的法案需求说起。

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